市场动态评估 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时激动大会的奉告实质提要

（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时激动大会的奉告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时激动大会的奉告

本公司董事会及举座董事保证本公告实质不存在职何失实纪录、误导性叙述粗略要紧遗漏，并对其实质的信得过性、准确性和好意思满性承担法律包袱。

进攻实质教导： - 激动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次激动大会选拔的聚集投票系统：上海证券往复所激动大积蓄集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 激动大会类型和届次：2024年第四次临时激动大会 - 激动大会召集东说念主：董事会 - 投票方式：本次激动大会所选拔的表决方式是现场投票和聚集投票相鸠合的方式 - 现场会议召开的日历、时期和方位：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 聚集投票的系统、起止日历和投票时期：上海证券往复所激动大积蓄集投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票门径：按照《上海证券往复所上市公司自律监管指引第1号—标准运作》等关连端正执行 - 波及公开搜集激动投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于蜿蜒公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联往复有策划的议案 - 2. 对于公司与往复对方签署附成功条目的《刊行股份及支付现款购买财富左券之补充左券》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟老婆签署附成功条目的《功绩承诺抵偿左券》的议案 - 4. 对于本次往复有策划蜿蜒不组成要紧蜿蜒的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联往复薪金书（草案）（考订稿）》过甚提要的议案 - 6. 对于本次往复不组成《上市公司要紧财富重组处治见地》第十三条文矩的重组上市的议案（考订稿）

三、激动大会投票适当事项 - 本公司激动通过上海证券往复所激动大积蓄集投票系统愚弄表决权的，既不错登陆往复系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 抓有多个激动账户的激动，可愚弄的表决权数目是其名下一说念激动账户所抓疏导类别正常股和疏导品种优先股的数目总额。 - 吞并表决权通过现场、本所聚集投票平台或其他方式重叠进行表决的，以第一次投票成果为准。 - 激动对通盘议案均表决达成智商提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司激动有权出席激动大会，并不错以书面格式交付代理东说念主出席会议和投入表决。 - 公司董事、监事和高等处治东说念主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记方法 - 个东说念主激动切身出席会议的，应抓本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；交付代理东说念主出席会议的，代理东说念主应抓本东说念主身份证、激动授权交付书、激开赴份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主激动的法定代表东说念主出席会议的，应抓股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主激动加盖公章的贸易牌照复印件办理登记；交付代理东说念主出席会议的，代理东说念主应抓本东说念主身份证、法东说念主激动的法定代表东说念主出具的授权交付书、法东说念主激动股票账户卡以及加盖公章的贸易牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应抓融资融券联系证券公司加盖公章的贸易牌照、证券账户说明过甚向投资者出具的授权交付书办理登记；投资者为个东说念主的，还应抓本东说念主身份证，投资者为机构的，还应抓本单元加盖公章的贸易牌照、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权交付书（如法定代表东说念主交付他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐明登记时期：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记方位和琢磨方式参见“六、其他事项之本次会议琢磨方式”。 - 激动可选拔传真或信函的方式进行登记（需提供关连证件复印件），传真或信函以登记时期内公司收到为准，并请在传真或信函上注明琢磨电话。

六、其他事项 - 本次激动大会现场会议会期预测半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议琢磨方式： - 琢磨东说念主：任顺英 - 琢磨电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权交付书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权交付书 授权交付书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹交付先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时激动大会，并代为愚弄表决权。

交付东说念主抓正常股数： 交付东说念主抓优先股数： 交付东说念主激动账户号：

序号 | 非累积投票议案称呼 | 情愿 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于蜿蜒公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联往复有策划的议案 | | | | 2 | 对于公司与往复对方签署附成功条目的《刊行股份及支付现款购买财富左券之补充左券》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟老婆签署附成功条目的《功绩承诺抵偿左券》的议案 | | | | 4 | 对于本次往复有策划蜿蜒不组成要紧蜿蜒的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联往复薪金书（草案）（考订稿）》过甚提要的议案 | | | | 6 | 对于本次往复不组成《上市公司要紧财富重组处治见地》第十三条文矩的重组上市的议案（考订稿） | | | |

交付东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 交付东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 交付日历： 年 月 日

备注：交付东说念主应当在交付书中“情愿”、“反对”或“弃权”意向中取舍一个并打“√”，对于交付东说念主在本授权交付书中未作具体指点的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。